RSS
A fáma szerint Al Capone bűnszervezete az illegális szerencsejátékokból és tiltott alkoholkereskedelemből származó jövedelmét autómosók és nyilvános mosodák segítségével legalizálta, és innen ered a „pénzmosás” elnevezés. Napjainkban azt a folyamatot értjük alatta, amelynek során bűncselekményből származó anyagi javakat különböző banki vagy pénzügyi műveletek segítségével, illetőleg gazdasági tevékenység gyakorlása során (például egy offshore cég felhasználásával) látszólag legális forrásból származó összeggé változtatnak át. A pénzmosás különböző módszereinek, technikáinak tételes felsorolása lehetetlen, mivel a különböző eljárások folyamatosan fejlődnek; az innovációk hátterében pedig pénzügytechnikai, számviteli és jogi szakismerettel rendelkező tanácsadók állnak.
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a TudásPresszó sorozat folytatódik. A következő beszélgetés témája: Pénzmosási technikák Magyarországon és külföldön
Meghívott vendégünk:
Dr. Gál István László, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense
Házigazda: Fábri György
Időpont: 2011. április 26. 18.00
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ (V. ker. Petőfi Sándor u. 5.)
Belépés díjtalan!
